Analista Anti Money Laundering (AML)

¿Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía sólida, con más de 40 años de historia, innovadora, dinámica y que ofrece a sus colaboradores(as) un ambiente de aprendizaje, oportunidades y desarrollo permanente?

BTG Pactual es un banco de inversiones con cultura global y presencia local, con oficinas en los principales países de Latinoamérica y centros financieros del mundo. Valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad y dedicación.

La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener desafíos reales.

Funciones:

• Analizar y dar seguimiento a alertas generadas por el sistema de monitoreo.
• Identificar operaciones inusuales o sospechosas y realizar el análisis correspondiente.
• Revisar coincidencias en listas restrictivas de clientes y contrapartes.
• Verificar información de clientes conforme a políticas internas.
• Asegurar el cumplimiento de los controles de prevención de lavado de dinero (AML).
• Actualizar y mantener información en los sistemas internos, garantizando la calidad e integridad de los datos.
• Participar en la revisión y actualización de políticas y procedimientos del área de cumplimiento.
• Ejecutar procesos de debida diligencia de clientes, según el nivel de riesgo.
• Realizar revisiones de calidad sobre los análisis efectuados.
• Brindar soporte y atender consultas de otras áreas de BTG Pactual en temas de cumplimiento.

Requisitos:

• Experiencia general: 1-2 años
• Experiencia específica: 1-2 años en Anti Money Laundry en Bancos u otras instituciones financieras
• Excel: Avanzado
• Inglés deseable

Creemos que un ambiente diverso e inclusivo, con personas con diferentes backgrounds, orígenes, razas, orientaciones e identidad de género, puede ser más creativo, innovador y consecuentemente más beneficioso para la compañía. Para nosotros, lo más importante es que el colaborador tenga alto potencial de contribución y desempeño y que sea un ejemplo de la cultura meritocrática de BTG Pactual.