RISK FRAUD DETECTION ANALYST

¿Por qué trabajar en BTG Pactual?

Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía innovadora, diferente, que usa tecnología de punta y ofrece a sus colaboradores(a) un ambiente de aprendizaje y desarrollo permanente.

En BTG valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad, inconformismo y dedicación.

La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener retos reales y diarios.

Objetivo General del Cargo:

Analizar, monitorear, medir y controlar situaciones relacionadas al riesgo operacional y continuidad del negocio a los que estén expuestos los diferentes procesos de la organización.
Mantener políticas, procedimientos y metodologías, y sistemas para su administración, así como participar proactivamente de su divulgación a través de la organización, procurar su cumplimiento y proponer mejoras continuas sobre los procesos y actividades realizadas.

Principales desafíos:

• Analizar patrones de comportamiento sospechoso en operaciones financieras, especialmente en canales digitales y pagos en línea.
• Realizar seguimiento a indicadores de fraude como suplantación, acceso abusivo a sistemas y estafa digital.
• Investigar eventos sospechosos reportados por clientes, áreas internas o sistemas automatizados.
• Documentar hallazgos, recopilar evidencia y preparar informes para instancias legales o regulatorias.
• Participar en comités de prevención de fraude compartiendo casos relevantes y lecciones aprendidas.
• Coordinar con áreas como Seguridad de la Información, Riesgo Operacional, Tecnología, Legal y Compliance para la resolución de incidentes.
• Apoyar en la implementación de medidas correctivas y preventivas tras la ocurrencia de fraudes.
• Participar en procesos de onboarding de proveedores de verificación de identidad (IDV) y validación de controles antifraude.
• Proponer mejoras a los controles existentes y participar en el diseño de nuevas reglas antifraude.
• Definir y participar en campañas de sensibilización y formación interna sobre prevención de fraudes.
• Definir y proponer políticas y procedimientos relacionados con la gestión del riesgo de fraude.
• Asegurar el cumplimiento de normativas locales (como la Circular Básica Jurídica de la SFC) y políticas internas.
• Preparar reportes periódicos para auditoría interna, comités de riesgo operacional y entes de supervisión.
• Participar en auditorías internas y externas relacionadas con procesos de prevención de fraude.
• Utilizar herramientas de análisis de datos, dashboards y motores de reglas para la detección de anomalías.
• Apoyar en la implementación de soluciones tecnológicas como motores de fraudes internos y externos, entre otros para gestionar el fraude.

Perfil deseado

• Profesional en Ingeniería de Sistema, Mecatrónica, Control, Economía, Administración y campos de estudio relacionado
• Mínimo 2 años de experiencia en el sector financiero en equipos de Gestión de Fraudes, Riesgo Operacional o seguridad de la información
• Excelente manejo de Excel, Python y lenguajes de programación
• Normativa legal en riesgos                                          
• Es deseable un nivel avanzado de inglés y/o portugués                                         
• Habilidades analíticas

En BTG respetamos la pluralidad de identidades y trabajamos para promover una cultura inclusiva. No hacemos distinciones de raza, color, religión, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad, formas de pensamiento o edad, reforzando nuestro compromiso con la diversidad y bajo una sólida convicción en nuestra cultura meritocrática.