Analista de Prevenção a Fraudes Internas Pleno

Nossa área de Prevenção a Fraudes Internas

O time de Prevenção a Fraudes Internas tem como objetivo garantir um ambiente de trabalho seguro, ético e alinhado às políticas da instituição. Atua de forma proativa na identificação, prevenção e mitigação de riscos, assegurando que os processos internos e as operações estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas, protegendo a integridade, a confiabilidade e a reputação da organização.

Suas atividades como CSixer

• Atuação proativa no monitoramento transacional de processos internos, por meio da análise de alertas disponibilizados em dashboards e ferramentas sistêmicas, com foco na identificação de atividades atípicas, desvios de conduta e inconsistências operacionais.
• Execução de monitoramento contínuo, com acompanhamento estruturado de indicadores, alertas e sinais de risco.
• Condução de investigações detalhadas, com abordagem analítica e ramificada, aprofundando as análises a partir dos alertas iniciais para identificação de vínculos, recorrências e potenciais impactos nos processos internos.
• Análise e apuração de denúncias recebidas por diferentes canais institucionais, incluindo Fraude Interna, Canal de Transparência e Comitê de Ética, assegurando confidencialidade, imparcialidade e aderência às políticas internas.
• Participação em reuniões com áreas internas e stakeholders, com o objetivo de alinhar informações, esclarecer pontos técnicos e apoiar o andamento das apurações.
• Realização de mapeamentos de processos, identificando riscos, fragilidades e oportunidades de melhoria nos controles internos.
• Elaboração de dossiês de investigação e documentação técnica, contendo o detalhamento das apurações realizadas, evidências coletadas e análises conduzidas, garantindo rastreabilidade, clareza e suporte às deliberações do Comitê de Ética e das áreas competentes.

Requisitos e experiência

• Necessário experiência com prevenção a fraudes
• Experiência com prevenção a fraudes internas será um diferencial
• Domínio de pacote Office (principalmente Excel e Outlook);
• Excelente comunicação verbal e escrita;
• Conhecimento em SQL será considerado um diferencial;
• Perfil proativo, com iniciativa e capacidade de atuar de forma individual e em equipe;
• Disponibilidade para atuação 100% presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho).

Nossos benefícios 

• Vale-Refeição;
• Vale-Alimentação;
• Plano de saúde e odontológico;
• Auxílio-Creche;
• Seguro de Vida;
• WellHub;
• Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo;
• Cartão C6 Carbon;
• Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório;
• Sala de amamentação;
• Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade;
• Bicicletário;
• Vestiário;
• Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.

Atendemos pessoas físicas, MEIs e PMEs em todos os estados do Brasil. Sem agências físicas, oferecemos mais de 90 produtos e serviços financeiros feitos para todos os perfis de clientes.

Estamos localizados em São Paulo-SP e contamos com mais de 3.000 CSixers que estão sempre a mil por hora. Em pouco mais de cinco anos, conquistamos muitos prêmios e reconhecimentos.

No C6 Bank, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nosso ambiente de trabalho. Por isso, promovemos uma cultura inclusiva, que valoriza a equidade e garante oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idade, credo, deficiência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Aqui, todo mundo é bem-vindo para ser quem é.

Confira mais informações no vídeo abaixo: