Financial Crime Risk Specialist

Sobre Nós

O Nubank nasceu em 2013 com a missão de combater a complexidade para empoderar as pessoas no seu dia a dia, reinventando os serviços financeiros. Somos uma das maiores plataformas de banco digital do mundo, atendendo a milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Para mais informações acesse nossa página institucional https://international.nubank.com.br/pt-br/carreiras/ 

Se você tem vasta experiência na área de Governança de PLDFTP, amplo conhecimento sobre criptoativos e produtos de varejo, como contas, cartões, operações de crédito e investimentos, inglês avançado e adora desafiar o status quo, buscando o aprimoramento contínuo do programa de PLDFTP e Sanções, o Nubank está em busca de alguém como você!

Somos uma equipe que se desafia constantemente não apenas para atender os requisitos regulatórios, mas também as melhores práticas de PLDFTP, de forma eficiente e eficaz, para que a revolução roxa continue crescendo de forma saudável e sustentável. Então, sugestões são sempre muito bem vindas!!!

Atividades:

Você será responsável pela conformidade com o programa de PLDFTP, abrangendo:

• Avaliação de novas parcerias e prestadores de serviços, abrangendo os controles aplicados para fins de PLDFTP e Sanções
• Avaliação de impactos relacionadas à projetos de lei e novas regulamentações relacionadas à PLDFTP e Sanções
• Mapeamento de Riscos nas áreas de negócios, apoio na indicação de controles mitigatórios e acompanhamento de planos de ação
• Endereçamento dos planos de ação para eventuais oportunidades de aprimoramento identificadas durante a Avaliação de Efetividade, coordenando ações junto às áreas envolvidas
• Elaboração de documentos regulatórios como relatórios, políticas e manuais
• Apoio na disseminação da cultura de PLDFTP junto aos times da primeira linha  
• Apoio nos subsídios para elaboração da Avaliação de Efetividade e RAIR
• Suporte no atendimento aos Reguladores e auditorias interna e externa

Requisitos:

• Experiência especificamente nas atividades relacionadas à Governança de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, do Financiamento do Terrorismo e de Armas de Destruição em Massa - PLDFTP
• Experiência em Instituições de Pagamento ou Instituições Financeiras autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central
• Amplo conhecimento das leis e regulamentações relacionadas à PLDFTP e Sanções
• Amplo conhecimento sobre criptoativos 
• Experiência prática no processo de avaliação de novos produtos, serviços, modelos de parcerias e tecnologias, com foco em PLDFTP, abrangendo produtos de varejo como contas, cartões, operações de crédito, investimentos, dentre outros
• Inglês avançado para participação ativa em reuniões, condução de pautas em fóruns, leitura e elaboração de documentos 
• Proatividade 
• habilidade para trabalhar em equipe
• bom relacionamento interpessoal
• habilidades de negociação
• Boa comunicação escrita e verbal
• Certificações de PLDFTP como ACAMS e PQO serão consideradas diferenciais 

Nossos Benefícios

• Chance de ganhar capital no Nubank;
• Cartão Alimentação/Refeição (Vale Refeição e/ou Vale Alimentação)
• Benefício de deslocamento (Vale Transporte)
• NuCare – Programa de Assistência Psicológica, Financeira e Jurídica
• Seguro de vida
• Plano Médico
• Plano Odontológico
• NuLanguage – Programa de Curso de Idiomas
• Núcleo - Nossa plataforma de aprendizagem de cursos
• Licença parental estendida
• Auxílio-creche
• Subsídio para trabalhar em casa
• Parcerias com academias
• 30 dias de férias remuneradas

Nosso Nu Way of Working 

O nosso modelo de trabalho tem ciclos que podem variar de dois a três meses de acordo com a área de atuação. Ou seja, para cada oito ou doze semanas de trabalho remoto, uma será no escritório, em São Paulo.