Regulatory Solutions Supervisor - AML / CFT OPs

 Sobre Nós:

O Nu é uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo, com mais de 127 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Guiados por nossa missão de combater a complexidade e empoderar as pessoas, estamos redefinindo os serviços financeiros na América Latina — e este é apenas o começo do futuro roxo que estamos construindo.

Listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: NU), combinamos tecnologia proprietária, inteligência de dados e um modelo operacional eficiente para oferecer produtos financeiros simples, acessíveis e humanos.

Nosso impacto tem sido reconhecido por rankings globais como Time 100 Companies, Most Innovative Companies da Fast Company e World’s Best Bank da Forbes.

Acesse nossa página institucional: https://international.nubank.com.br/careers/ 

 

Sobre a Posição:

O time de AML CFT Ops (Anti-Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo) dentro do Nubank é responsável pela execução das políticas, procedimentos e controles estabelecidos para prevenir e detectar atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Nosso papel é garantir que o Nubank cumpra com as leis e regulamentos relacionados e evitar ser utilizado para atividades criminosas. 

Para isso, estamos em busca de um líder experiente e qualificado para assumir a posição de Gestor de Equipes de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), com foco em Monitoramento de Transações, produtos de criptoativos e tratamento de denúncias internas. O candidato ideal terá uma profunda compreensão das regulamentações e políticas de PLD aplicáveis a instituições financeiras, fintechs e ambientes altamente inovadores, bem como experiência na identificação, análise e investigação de atividades suspeitas. 

Este papel exigirá um profissional que, além do conhecimento normativo, demonstre habilidade na gestão e liderança de equipes dedicadas à mitigação de riscos, garantindo que os processos de monitoramento, investigação e reporte estejam em total conformidade com as exigências legais e com os mais altos padrões de integridade e eficácia operacional.

 

Você será responsável por:

• Liderar e desenvolver uma unidade do time composta por analistas de PLD;
• Criar um ambiente psicologicamente seguro, de confiança e engajamento;
• Acompanhar as métricas de performance de cada analista;
• Dar suporte técnico aos analistas em investigações complexas, incluindo análises envolvendo criptoativos, blockchain, tipologias de crimes financeiros e denúncias internas;
• Participar de conversas com parceiros internos e externos para solucionar problemas, conduzir processos de melhorias e implantação de novos projetos que requeiram conhecimento técnico;
• Construir análises e modelos para avaliar a eficiência do monitoramento transacional, qualidade de alertas e aderência regulatória;
• Revisar e contribuir com documentações de novos produtos, especialmente relacionados a cripto, sob a ótica regulatória e de riscos AML/CFT;
• Dar suporte e acompanhar às áreas relacionadas em soluções propostas para viabilização do produto em conformidade com a norma;
• Atualizar principais relatórios circulados em Fóruns de Risco, Compliance e AML, com informações relacionadas a operação dando visibilidade a temas estratégicos;
• Conduzir treinamentos internos sobre novas regulamentações, tipologias de crimes financeiros e riscos associados a criptoativos;
• Dar suporte na construção de planos de ação para auditoria interna e externa;
• Desenvolver analistas em potencial para promoção assim como aplicar planos de recuperação para os com baixo desempenho;
• Elaborar feedback periódicos para o time e pare; 
• Gerenciar projetos e apresentar resultados através de relatórios;
• Gerenciamentos operacionais (férias, dimensionamento, etc); 
• Identificar oportunidades de melhorias processuais e sistêmicas e de automação no monitoramento e investigações.

Procuramos por uma pessoa que:

• Experiência com Gestão de Pessoas, preferencialmente na área de PLD, incluindo contratação, feedback, desenvolvimento de carreira e, quando necessário, desligamentos.
• Sólida experiência em monitoramento transacional, análise de alertas, investigações de atividades suspeitas e denúncias internas; 
• Tenha experiência prévia com processos de análise sob o tema PLD FTP, preferencialmente em instituições financeiras ou em organizações que operam em ambientes altamente regulamentados;
• Conheça riscos e tipologias associadas a criptoativos, blockchain e produtos digitais;
• Capacidade de manipular e analisar dados, utilizando ferramentas como planilhas, gráficos e dashboards para tomar decisões baseadas em dados. 
• Demonstre habilidade de resolução de problemas e redefinição de estratégias diante de situações inesperadas;
• Experiência em gestão de projetos, com fortes habilidades em planejamento de entregas e prazos, além de gerenciar equipes de projetos e stakeholders.
• Habilidades de comunicação escrita e verbal, inclusive na língua inglesa, são essenciais para interagir com diferentes partes interessadas;
• Garantir que nossos procedimentos internos estejam em total conformidade com as exigências legais.
• Orientar e desenvolver sua equipe para alcançar os mais altos padrões de integridade e eficácia operacional dentro do setor.
• Manter a eficiência e a motivação da equipe.
• Capacidade de gerenciar múltiplos projetos e prioridades simultaneamente, enquanto cumpre prazos e mantém altos padrões de qualidade.

Será um diferencial se:

• Certificações na área de PLD como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) da ACAMS, CSA (Certificação Completa em PLD-FTP) do IPLD, ABT01 ou 02 (ABRACAM) e Programa de Qualificação Operacional (PQO) em Compliance da B3.
• Certificações relacionadas a criptoativos como CCA Ancord, Chainalysis Reactor Certification ou similares.

 

Localização dessa vaga:

• São Paulo, Brasil

 

Nossos Benefícios:

• Chance de ganhar capital no Nubank;
• Cartão Alimentação/Refeição (Vale Refeição e/ou Vale Alimentação)
• Benefício de deslocamento (Vale Transporte)
• NuCare – Programa de Assistência Psicológica, Financeira e Jurídica
• Seguro de vida
• Plano Médico
• Plano Odontológico
• NuLanguage – Programa de Curso de Idiomas
• Nucleo - Nossa plataforma de aprendizagem de cursos
• Licença parental estendida
• Auxílio-creche
• Subsídio para trabalhar em casa
• Parcerias com academias
• 30 dias de férias remuneradas
• Pacote de Auxílio Relocação, quando aplicável.

 

Modelo de trabalho para esta posição:

• Híbrido (1 semana por ciclo)
  Nesse modelo híbrido, vamos ao escritório por uma semana a cada ciclo, que pode variar entre um e três meses. Para mais detalhes, visite https://building.nubank.com/pt-br/nu-trabalho-hibrido-modelo/ 

 

Explore como nós estamos construindo tecnologia no Nubank:

• 🔗 building.nubank.com.br ↗
• 🎥 youtube.com/@building.nubank ↗
• 🎧 Listen to our stories on Spotify ↗